Глобальная стирка

Раскрыта преступная схема, по которой из России утекли миллиарды долларов

The Guardian сообщила о масштабной преступной операции по «отмыванию» денег из России через британские и другие иностранные банки, которая получила название «Всемирная прачечная». Документы с информацией о примерно 70 тыс. транзакций, среди которых около 2 тыс. пришлись на британские банки, были получены из анонимных источников Центром по исследованию коррупции и оргпреступности (OCCRP) и «Новой газетой». Изучив материалы дела, The Guardian выяснила, что с 2010 по 2014 год из России через банки разных стран было выведено как минимум 20 млрд долларов. Издание утверждает, что реальная сумма может достигать 80 млрд долларов. В «отмывании» денег участвовали и крупные британские банки, такие как HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts, через которые за четыре года было выведено около 740 млн долларов. Английские банки в ответ на обвинения The Guardian заявили, что придерживаются жесткой политики в борьбе с «отмыванием» денег.

Сейчас британское следствие выясняет, известно ли было банкам об операции, почему они не приостановили подозрительные транзакции и кто из россиян стоит за «Всемирной прачечной». Анонимный источник из следствия рассказал The Guardian, что деньги «определенно украдены либо получены другим преступным путем». Следователи предполагают, что в операции участвовало около 500 человек, в том числе олигархи, московские банкиры и сотрудники ФСБ. The Guardian также стало известно, что в схему было вовлечено 19 российских банков, среди которых Русский земельный банк (РЗБ). Членом совета директоров РЗБ ранее был Игорь Путин, двоюродный брат Владимира Путина.

Напомним, что в 2016 году украинская полиция арестовала молдавского бизнесмена Вячеслава Платона по подозрению в разработке схемы «Всемирной прачечной».

Что происходит сейчас

Немецкая газета Sueddeutsche Zeitung сообщила, что 27 немецких банков также принимали участие во «Всемирной прачечной». По данным газеты, через них прошло около 66,5$ млн от всех выведенных средств. 80% от этой суммы прошло через два крупнейших банка — Commerzbank и Deutsche Bank. «Новой газете» удалось выяснить, что деньги на счета иностранных банков поступали через офшоры в Молдавии и Латвии. Среди замешанных в инциденте значатся знаменитые швейцарские, скандинавские и китайские банки.

МВД России отреагировало на «Всемирную прачечную», заявив, что «не раз обращало внимание западных партнеров на ситуацию с криминальными капиталами». По мнению заместителя МВД Игоря Зубова, скандал в СМИ свидетельствует о приближающемся разрешении сложившейся ситуации.

Мнение экспертов

Внешний консультант в области законодательной деятельности и взаимодействия с федеральными и региональными органами государственной власти РФ, экономист-аналитик анонимно в интервью Hit.Media сообщил, что офшорные схемы характерны для всех иностранных банков:

«Чем больше денег через них проходит, тем больше они зарабатывают, поэтому финансисты постоянно ищут схемы для получения прибыли. Перекачка денег — это основной вид заработка. Не надо думать, что между банками есть договор, или они кому-то подчиняются. Подобные схемы в их природе».

Эксперт Hit.Media также утверждает, что Центробанк и Центр Росмониторинга были осведомлены о схемах утечки денег:

«Невозможно «прокачать» такие суммы за столь короткий срок в тайне от центральных органов, только если маленькими частями, но на это бы ушло несколько лет, а не три-четыре года. В Росмониторинге точно все видели, и схема была налажена и организована. Деньги с этого получают не только миллиардеры, но и мелкие посредники».

Антон Орлов, председатель Cовета директоров Института проблем современной политики:

«Почему вброс информации в СМИ произошел сейчас? Очевидно, что это является частью крупномасштабной кампании, развернутой против нашей страны. Британцам надо отвлечь внимание от внутренних проблем, вызванных предстоящим Брекзитом и возможным референдумом Шотландии по самоопределению. Плюс, что гораздо важнее, необходимо дискредитировать Росиию еще раз в глазах европейского населения в связи с предстоящими выборами во Франции и в Германии».

Что было раньше

Год назад была вскрыта другая масштабная коррупционная схема, получившая известность как «Панамское досье». Немецкая газета Süddeustche Zeitung получила от анонимного источника более 11 млн внутренних документов компании Mossack Fonseca, которая занимается регистрацией офшорных фирм. В документах среди владельцев офшоров значились 140 глав государств и известных политиков, их ближайшие родственники и друзья и упоминалось 214 тысяч офшорных компаний. Расследование повлекло за собой череду скандалов и вынудило исландского премьер-министра Сигмундура Гуннлёйгссона, чье имя фигурировало в документах, на время уйти в отставку.

В России расследованием панамского дела занималась «Новая газета». Одним из самых громких скандалов после публикации «Новой» обернулось дело известного виолончелиста Вячеслава Ролдугина, давнего друга Владимира Путина. В документах утверждается, что он владеет несколькими офшорными фирмами, оборот которых составлял миллиарды долларов. «Вы знаете, что такое информационный продукт? Посмотрели, что вашего покорного слуги там нет. Сделали информационный продукт. Что-то там поковыряли и слепили. Есть какой-то друг, вот он чего-то там сделал. То, что за этим стоят органы Соединенных Штатов, — это нам сейчас WikiLeaks показал», — прокомментировал Владимир Путин новость о «Панамском досье».

Что еще почитать

 

 

«Мы в полицию написали, а та ничего не сделала»

Основатель движения «Альтернатива» — о современном рабстве

Олег Мельников, лидер "Альтернативы"
Олег Мельников, лидер «Альтернативы»

В России 7 тысяч человек ежегодно попадают в трудовое или сексуальное рабство. Движение «Альтернатива» — едва ли не единственная в России организация, которая занимается спасением людей от рук фальшивых работодателей. Ее основатель, Олег Мельников, признается, что и сам когда-то считал рабство анахронизмом.

Без плана

Движение «Альтернатива» возникло в 2012 году и существует с тех пор на добровольные пожертвования. Олег Мельников никогда не ставил своей целью освобождать людей из рабства — начинал как политический активист, организовывал «Антиселигер» Все решил случай: знакомая попросила Олега помочь родственнику в Дагестане. Тогда казалось, что это будет только одна поездка. Сейчас же «Альтернатива» — единственное, чем занимается Олег.

«Освободили мы тогда пять человек, привезли в Москву кучу отснятого материала, разослали всем журналистам, но никому это не было интересно. Известность мы получили после гольяновского случая (печально известный магазин «Продукты» в Гольянове, где в течение нескольких лет держат в рабстве сотрудников), тогда СМИ начали воспринимать нас всерьез».

Простая схема

Обычно спасение людей происходит по такому алгоритму: пришли-увидели-забрали. Сотрудники «Альтернативы» стараются действовать тихо. Волонтеры всегда готовы к столкновениям — идти по безопасному пути иногда не получается.

«Полицию пытаемся привлекать, но по существующей статье УК РФ «Торговля людьми» возбуждается крайне мало дел, а до тюрьмы доводятся единицы. Статья сырая и не видоизменялась с 2003 года. Неясно, кого считать рабами. Полицейские спрашивают: «Тебя приковывали?». Откуда у них такое представление? Рабов никогда не приковывали цепями, они бы не смогли работать».

По словам Олега, полиция СНГ плохо ищет людей, за исключением белорусской. Там каждая пропажа — это ЧП. Однажды высшие чины белорусской полиции связались с «Альтернативой», не надеясь на своих коллег из России.

Статистика по пропавшим без вести на территории РФ
Статистика по пропавшим без вести на территории РФ.

Спасенные

Со спасенными людьми сотрудники «Альтернативы» контактируют редко: для маленького штата их слишком много. Обычно жертвы охотно соглашаются на помощь, но бывают исключения.

«Был удивительный случай с девушкой из Ганы. Пришли ее забирать, а она не хочет идти. Кое-как выяснили, что она боится магии вуду. У нее забрали клок волос, и она решила, что убьют ее и семью, если она уйдет. В итоге один из наших волонтеров купил в детском магазине бубен, постучал в него и сказал: «Магия вуду снята». Нам смешно, а для нее реальная проблема».

«Срочно нужна работа»

В рабство попадают через вербовщиков, фальшивые объявления на улице и в интернете. Многие ищут способы заработать в кризис. Берут билет до Москвы на все деньги в надежде, что найдут подработку, а искать начинают прямо на вокзале. К ним подходят, предлагают работу, например, в Подмосковье, после зовут отметить. Просыпаются люди потом где угодно: в Калуге, в Дагестане. В сексуальное рабство завлекают через кастинговые агентства. В основном девушек находят в Турции, на Кипре, в Израиле, в Греции.

Признаки фальшивого объявления

  • Объявления по типу «известнейшее агентство приглашает…».
  • Сомнительный адрес электронной почты без сайта фирмы.
  • Большая зарплата за вид деятельности, не требующий особых навыков.
  • Сокрытие данных о месте работы, виде деятельности, размере зарплаты.

«Работа!! Подработка! От 20 до 70 лет! От 30 000 руб!»

Чужие среди своих

«Обычно другим людям плевать. Например, история с магазином в Гольянове. С местными общались, они говорят: «Ну и что, подумаешь, зато там хлеб вкусный». Что там избивают и насилуют — все подтверждают, что за помощью обращались — тоже. «Мы в полицию написали, а та ничего не сделала» — отвечают очевидцы».

Власти не идут на сотрудничество с волонтерами. Большинство посольств не хотят вмешиваться, пытаются обезопасить себя, фактически обрекая человека на скитания. На «Альтернативу» сейчас завели уголовное дело. В их шелтере жили четыре освобожденных человека из СНГ. Сотрудники  полиции обвинили волонтеров в пособничестве незаконным мигрантам. Попытки объясниться ни к чему не привели.

Рука помощи

Самое трудное — отыскать волонтеров на не самую привлекательную работу. Иногда задачи для желающих помогать находятся спустя полгода, когда многие перегорают. В постоянном штате «Альтернативы» от семи до пятнадцати человек. 90% дел — рутина, за которую не платят, а многим жертвам невозможно помочь. За день пропадает людей больше, чем находится за год, даже с помощью фонда «Милосердие» и организации «Лиза Алерт».

«Спустя столько времени перестаешь воспринимать трагедии. Сообщения не вызывают эмоций. Это не цинизм, просто когда видишь слезы каждый день, то не проникаешься».

Как помочь

Попрошайка на улице
Очень часто попрошайки на улицах — люди, которых держат в рабстве.
  1. Не давайте денег.
  2. Предложите еду или воду.
  3. Спросите, нужна ли помощь.
  4. Получив стандартный ответ, задавайте необычные вопросы: откуда приехали, где работали, кем учились.
  5. Предложите позвонить родственникам.
  6. Когда человек начнет рассказывать о себе, предложите помощь. Скажите, что помощь приедет прямо сейчас.
  7. Позвоните на горячую линию «Альтернативы» по телефону +7 965 345 51 61.

Что еще посмотреть

Папа – может!

Законопроект о декриминализации побоев в семье принят в третьем чтении

Что произошло?

Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект, который выводит статью «Побои» из Уголовного кодекса. За проголосовали 385 депутатов, против – двое, председатель Госдумы воздержался. Этот законопроект вызвал неоднозначную реакцию в обществе, о чём Хит.Медиа уже сообщал своим читателям.

Что предлагают законодатели

Законопроект, о котором идет речь, упраздняет уголовную ответственность за незначительные домашние побои. Подразумеваются не только родственники и члены семьи, закон распространяется и на постоянных партнеров, не состоящих в официальном браке, но проживающих вместе, на пары, у которых есть общий ребенок, на бывших супругов.

А что такое «побои»?

С юридической точки зрения побоями являются действия, которые не нанесли существенного вреда здоровью, но причинили физическую боль. Сюда можно отнести синяки, ссадины, царапины и т.д. Стоит отметить, что когда так называемые «побои» влекут за собой «кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности», это уже считается причинением легкого вреда здоровью и регулируется отдельной статьей УК РФ. Наказание по этой статье предусматривает штраф до 40 000 рублей, исправительные работы на срок до года и ряд других наказаний.

С чего все началось?

3 июля 2016 года Государственная дума приняла поправки, касающиеся статьи УК РФ «Побои», и перевела её в число статей об административных правонарушениях. При этом насилие в отношении «близких лиц» всё ещё наказывалось по статье 116 Уголовного кодекса, максимальное наказание по которой – лишение свободы сроком до двух лет. Таким образом, получалось, что за нанесение несерьезных повреждений постороннему человеку гражданин может отделаться административной ответственностью, а за те же самые действия в отношении собственного ребенка ему грозит ответственность уголовная.

Если поправки примут, как будут наказывать за побои?

В случае принятия поправок статья 116 УК будет включать в себя только «нетяжкие побои по мотивам политической, расовой, религиозной или социальной ненависти». За единичные случаи насилия внутри семьи гражданам будет грозить штраф до 30 тыс. руб., административный арест до 15 суток или обязательные работы до 120 часов. При этом тех, кого обвинят в побоях во второй раз, ждет более серьезное наказание по уголовной статье — до трех месяцев лишения свободы.

Как депутаты комментируют законопроект?

Член совета федерации Елена Мизулина, являющаяся одним из инициаторов законопроекта, заявила, что предложенные поправки «позволят оградить семьи от необоснованного вторжения», а также защитить «традиционную семью». Единоросс Елена Баталина сказала, что закон лишь уравняет между собой побои в отношении незнакомых людей и побои в отношении близких. По ее мнению, это справедливо.

Какова реакция общественности?

Вынесение законопроекта на рассмотрение вызвало широкий общественный резонанс.

Акция против закона о декриминализации семейных побоев
Акция против закона о декриминализации семейных побоев

Движение «Весна» 21 января в Петербурге провело показательную акцию против закона о декриминализации. Ее участники устроили показательные «бои на семейном ринге»: муж и жена, внук-алкоголик и бабушка, отец и ребенок.

В ответ на принятие законопроекта во втором чтении пользователи интернета запустили флешмоб – под хэштегом #НеМояВина люди, когда-то пострадавшие от домашнего насилия, рассказывали свои истории.

ВЦИОМ провел исследование об отношении россиян к теме внутрисемейного насилия. Согласно полученным данным, случаи драк между членами семьи достаточно распространены — треть респондентов (33%) сообщает, что подобные случаи бывали в семьях их знакомых, а каждый десятый (10%) лично столкнулся с этим в своей семье. При этом больше половины (59%) граждан поддерживают новый законопроект и выступают за перевод домашних побоев в состав административного нарушения.

Аргументы за и против

[socialpoll id=»2416155″]

Еще по этой теме

Топ-менеджер «Лаборатории Касперского» и сотрудник ФСБ подозреваются в госизмене

Руслан Стоянов и Сергей Михайлов ожидают окончания расследования в СИЗО «Лефортово»

Что произошло?

По сообщению «Ъ» со ссылкой на источник, близкий к ФСБ, руководитель отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов был задержан еще в декабре. Менеджера обвиняют в государственной измене.

Отдел по киберпреступлениям тесно сотрудничал с правоохранительными органами, в частности с ФСБ. По информации газеты «Коммерсантъ», задержание может быть связано с расследованием в отношении заместителя главы центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова, который с декабря также заключен под стражу. Как и Руслан Стоянов, он проходит по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Уже сейчас этим делом занимаются сотрудники собственной безопасности ФСБ. По информации следствия, Сергей Михайлов получал деньги от иностранной организации (какой именно, не уточняется). Посредником между ними был один из сотрудников российской компании в сфере информационной безопасности.

Какие могут быть последствия?

В случае если вина Руслана Стоянова и Сергея Михайлова будет доказана, им грозит срок лишения свободы от двенадцати до двадцати лет со штрафом до пятисот тысяч рублей. Дело в отношении Михайлова может отразиться на рынке кибербезопасности и электронной безопасности, однако какими будут эти изменения, пока неизвестно. Что касается «Лаборатории Касперского», по мнению аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, ее работе вряд ли что-то угрожает, поскольку «у Евгения Касперского совершенно нормальные отношения внутри России как с чиновниками, так и со спецслужбами».

Чем занимался Руслан Стоянов?

По информации РБК, до работы в «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов с 2000 по 2006 работал в управлении специальных технических мероприятий (УСТМ) ГУВД по Москве, где завершил службу в звании майора. Затем он четыре года проработал в «РТКомм.РУ», дочерней компании «Ростелекома». Потом почти три года был штатным сотрудником компании «Индрик-ПРО». Ему до сих пор принадлежат 19% акций этой фирмы. В июле 2012 Руслан Стоянов вошел в штаб «Лаборатории Касперского», где возглавил отдел расследования компьютерных инцидентов.

Что известно о сотрудничестве «ЛК» и ФСБ

По информации СМИ, несколько лет назад в Федеральной службе безопасности решили бороться с киберпреступлениями. Тогда ФСБ обратилась к крупнейшей российской компании в сфере компьютерной безопасности, «Лаборатории Касперского», чтобы противодействовать мошенникам в Интернете. Уже на тот момент компания имела отдел по расследованию киберпреступлений, а одним из главных в этом отделе был Руслан Стоянов. В интервью он сообщил журналистам, что отдел будет ориентироваться на бизнес-клиентов, но назвать их тогда отказался. Пресс-служба «Лаборатории Касперского» сообщает, что нынешнее разбирательство не имеет отношения к компании, поскольку дело в отношении Стоянова «относится к тому периоду времени», когда он не работал в «ЛК».

Chronopay

Заместитель главы центра информационной безопасности (ЦИБ) уже не первый раз становится объектом внимания СМИ. В 2013 году он выступал в суде на процессе о DDOS-атаке на платежную систему «Ассист». Тогда предприниматель Павел Врублевский был обвинен в организации хакерской атаки на сайт крупнейшего авиаперевозчика России и незаконной слежке за ФСБ, а одним из главных участников считался Сергей Михайлов. Павел Врублевский уверен, что заместитель главы ЦИБ играл не последнюю роль в сфере интернет-бизнеса и «неформально определял политику всей отрасли».

Скандал с обманом конкурентов

В 2015 году журналисты Reuters опубликовали материал, в котором бывшие сотрудники «Лаборатории Касперского» сообщили журналистам, что компания обманывала конкурентов на протяжении нескольких лет. «Лаборатория Касперского» помечала безопасные файлы как зараженные, в результате чего другие компании стали считать эти файлы опасными. Основными целями «Лаборатории Касперского» были зарубежные антивирусные компании.
Уже через несколько дней пресс-служба «Лаборатории Касперского» дала опровержение изданию «Спектр новости»:

«Вопреки обвинениям в статье, Kaspersky Lab никогда не проводила кампаний с целью ввести конкурентов в заблуждение и заставить их решения выдавать ложные позитивные срабатывания. Подобные действия неэтичны, нечестны, а их законность по меньшей мере сомнительна. Анонимные заявления раздраженных бывших сотрудников о том, что Kaspersky Lab или ее генеральный директор были вовлечены в подобные инциденты, не имеют оснований и попросту являются ложными».

Мнения

На своей странице в «Фейсбуке» российский оппозиционер Леонид Волков отмечает тот факт, что при рассмотрении дела СМИ детально разбирают арест Руслана Стоянова, в то время как сотрудник ФСБ «остается в тени». Таким образом оппозиционер говорит о самоцензуре изданий.

Журналист и блогер Александр Плющев также удивлен данным фактом, однако считает, что причина не в опасениях, а в банальном отсутствии информации, поскольку все данные относительно этого дела засекречены.

А вы как думаете?

[socialpoll id=»2415817″]

Административный шлепок

Госдума поддержала закон о декриминализации побоев в отношении близких лиц

За побои в семье уголовная ответственность теперь наступит только в случае, если до этого виновный в нанесении побоев уже был осужден по аналогичной административной статье.

Что произошло?

11 января Государственной Думой в первом чтении был принят законопроект закона о декриминализации побоев в отношении близких лиц. За проголосовали 368 депутатов от «Единой России», «Справедливой России» и ЛДПР, против проголосовал один человек и один воздержался. Фракция КПРФ не голосовала. В соответствии с законопроектом статья перестаёт быть уголовно наказуемой и переводится в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Как теперь будут наказывать близких родственников за побои

По административной статье обвиненного могут оштрафовать на сумму от 5-ти до 30 тысяч рублей или посадить под арест на срок от 10 до 15 суток. Также могут назначить обязательные работы от 60 до 120 часов. Тем, кого осудят за побои повторно, грозит уже наказание по уголовной статье: вплоть до ареста до трех месяцев.

Как было раньше

В 2016 году статью 116 УК РФ о побоях уже изменяли. До этого она была разделена на две части: общие случаи и побои, нанесенные по определенным мотивам: из хулиганских побуждений, из религиозной ненависти, вражды и т.д. Но после изменения во вторую часть статьи была добавлена формулировка «о побоях в отношении близких лиц». Максимальное наказание – два года лишения свободы.

Это хорошо или плохо?

Сенатор Совета Федерации Елена Мизулина считает, что «наказания не должны противоречить системе социальных ценностей», а «закон о шлепках» нарушил принцип соразмерности, и внутрисемейные побои стали считаться более опасными, чем побои чужих людей». По мнению Мизулиной, законопроект «позволит оградить семьи от необоснованного вторжения».

Депутат Оксана Пушкина («Единая Россия») призвала организовать в Госдуме круглый стол с участием экспертов и адвокатов для обсуждения законопроекта, отметив, что по данным МВД, ежегодно 600 тыс. женщин в России подвергаются домашнему насилию.

Депутат Юрий Синельников (КПРФ) сказал, что коммунисты воздержатся от голосования за поправки. По его мнению, после принятия закона «не понесет уголовной ответственности отец, который в пьяном угаре швырнул своего семимесячного сына и тот отделался легкими ушибами».

Депутат Олег Нилов считает, что необходимо «даже за шлепок или затрещину привлекать гораздо жестче, чем сейчас, не говоря уж о синяках».

«Докладчик сказал, что синяк заживет. А кто-то в этом зале ходил неделю с синяком?» — задал вопрос депутат.

Что говорят психологи

Кандидат психологических наук Милана Хачатурова прокомментировала для Hit.Media принятие закона:

«Вседозволенность повышает вероятность того, что конфликт будет решен физическим способом, например, иногда матери проще дать затрещину ребенку, чтобы он замолчал, чем пытаться как-то решить конфликт. Известный психолог Скиннер говорил, что мы наказываем за неправильное поведение, хотя гораздо эффективнее проводить профилактические меры, которые просто предотвращают подобного рода конфликты».

Американский психолог Кэмпбелл не рекомендует телесные наказания еще и потому, что они нарушают формирование совести у ребенка. Телесное наказание унижает его. В результате частых наказаний ребенок убеждается в том, что искупает таким образом свой проступок. У него не формируется здоровое чувство вины, которое должно быть внутренним ограничителем шалостей. А вместо этого появляется страх наказания.

Реакция пользователей Интернета
Что такое побои?

Побои — насильственные действия, которые причиняют физическую боль, но не влекут последствий в виде расстройства здоровья или незначительной утраты общей трудоспособности. Если в результате побоев наносится вред здоровью, то это уже квалифицируется как более серьезная статья Уголовного кодекса. Однако гематомы, поверхностные раны, кровоподтеки, ушиб мягких тканей не расцениваются как вред здоровью.

Кто такие близкие лица?

Ответ есть в 116 статье УК РФ, откуда статью и перенесли в Административный кодекс. Близкие родственники: муж, жена, родители, дети, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки и лица, состоящие в свойстве.